的典型案例如下：1. 中国建设银行宁夏分行及下属支行违规案国家金融监督管理总局宁夏监管局对建设银行宁夏回族自治区分行没收违法所得81910.58元，并处罚款50万元金融领域
；对建设银行银川西夏支行罚款65万元。违规行为包括向关系人发放信用贷款及贷款管理严重违反审慎经营规则。时任分行住房金融业务部副总经理付万林。
2、二、发挥案件多维效果，构建“惩治-预防-治理”闭环腐败案件办理需突破“就案论案”局限，通过扩大社会影响、深挖制度漏洞实现综合治理：公开通报典型案例：定期发布反腐成果，形成震慑效应。例如通报金融领域高管受贿案，既惩处当事人，又警示潜在腐败者，同时净化行业风气。剖析案件根源：针对重复发生金融领域
＞△＜ 的腐败...。
3、该案例属于侵犯金融消费者知情权且维权成功的典型案例，B银行存在过错，具体过错为未履行告知义务，侵犯了邓某的知情权。以下为详细阐述：一、案例核心事实邓某申请住房按揭贷款被拒，发现信用报告存在一笔逾期十多次且未还款的信用卡不良记录。邓某询问后得知，不良记录源于大学期间办理助学贷款的银行卡，...。
4、案例：善心汇：涉案金额超千亿元，超500万会员受骗。沃克理财：涉案金额超50亿元，发展层级超100层。三、典型案例分析MMM金融互助平台（经典庞氏骗局）运作模式：宣称“互助社区”，承诺30%月收益，通过拉人头获取推荐奖励。崩盘结果：2015年进入中国后崩盘，数百万人受损，模式被多次仿冒重启。Plustoken钱包...。
5、8月24日上午消息，京东集团近日发布反腐败公告，公布16起典型案例。其中3名员工因接受贿赂，涉嫌“非国家工作人员受贿罪”和1名员工因利用职务便利侵占公司商品，涉嫌“职务侵占罪”，都已被公安机关刑事拘留。以下为公告全文：京东集团反腐败公告 为加深对《京东集团反腐败条例》的理解与学习，特此公告京东...。
6、规模庞大：据调查，约70家“伪金交所”违规发行的理财产品规模可能高达数千亿元。风险暗藏：房企等通过“伪金交所”融资后，直接投入地产开发等高风险领域，增加了金融市场的系统性风险。典型案例：辽宁锦战登记备案服务公司：表面看似与农业相关，实则充当违规融资通道，涉嫌提供虚假信息。中植系财富公司：...。
7、二、信贷资金违规“输血”房地产成监管重点违规高发领域：信贷违规是处罚重灾区，超5成罚单、逾60%罚金涉及信贷问题，其中信贷资金违规流入房地产尤为突出。百万级以上大额罚单中，近四成涉及违规“输血”房地产。典型案例：农业银行因个人住房贷款首付比例违规，被罚5260万元。中信银行因违规发放土地储备贷款...。
8、公司金融案例分析：康美药业财务造假事件 康美药业，作为一家主营药品销售、中药饮片与医疗器械供销一体化的大型医药民营企业，其财务造假事件在公司金融领域引起了广泛关注。以下是对该事件的详细分析：一、公司背景与造假事件概述 康美药业于1997年由民营企业家马兴田创立，公司总资产达241亿，拥有中药饮品和...。
9、二、典型案件剖析 内蒙古多名中管干部涉煤腐败案：本集深入剖析了内蒙古地区多名中管干部涉及的煤炭领域腐败案件，揭示了腐败行为的严重性和对经济社会发展的破坏作用。中信银行原行长孙德顺案：通过中信银行原行长孙德顺的案例，展示了纪检监察机关在查处金融领域腐败方面的坚定决心和有力举措。三、纪检监察...。
10、通过此次案例学习活动，旨在让全体员工深刻认识到违规违纪行为的严重性和危害性，从而自觉增强廉洁自律意识，为支行的高质量发展提供坚强保障。二、学习内容与形式 活动伊始，全行员工共同学习了《关于3起群众身边不正之风和腐败问题典型案件的通报》。这些案例涉及金融领域的多个方面，包括违规发放贷款、挪用...。
